MELSE TURİZM İNŞAAT İTH. İHR. TİC. SAN. LTD ŞİRKETİ
01/01/012-31/12/2012 FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER 
1- KURUMSAL YÖNETİMİ
A- ŞİRKETİN YAPISI VE ORTAKLAR I
I-   Ortaklık ve Sermaye yapısı 
II-  Ortakların Hakları
B- YÖNETİM KURULU 
I-    Bağımsızlık Kriterleri 
II-   Şirket Müdürünün  Görevi ve sorumlulukları
III- Ortakların  Analizi 
V-  Müdürlere  Sağlanan Menfaatler 
VI- Yıllık Değerlendirmesi 
VII-  Denetim
C- I-  Yıllık Faaliyet Raporu
II- Raporların Denetim ve Kontrolü
III- Mali Raporların Denetim ve Kontrolü 
D- RİSK YÖNETİMİ 
I-   Risk Yönetim Organizasyonu, Tanımı ve Yönetimi 
II-  Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı 
III- Risk Yönetimine İlişkin Teknolojik Destekler 
E- ETİK KURALLAR 
F- TİCARİ FAALİYETLER

Şirketin Unvanı: MELSE TURİZM İNŞAAT İTH. İHR. TİC. SAN. LTD ŞİRKETİ
İşletmenin Merkezi :  Deniz Caddesi No.11 Çamyuva- Kemer- ANTALYA Tel 0242 8247090
Şirket Sicili: kemer/4549                                                                                                                        
Şirketin Sermayesi 5,000,000,TL. Ödenmiş Sermayesi: 5.000.000.TL                                              
Şirket Müdürü: M. KILIÇ

1- KURUMSAL YÖNETİM
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri uyumuna ilişkin taahhütlerine bağlıdır. Şirket % yüz öz sermaye ile kurulmuştur.  Sermaye artımı, Şirket birleşimi ve pay devri işlemleri yapılmış ve yasal işlemleri zamanında ticaret siciline tescil edilmiştir.  

Şirket sözleşmesinde  değişiklikler yapılmamıştır.  Azınlık hisselerine özen gösterilmektedir. Şirket yönetimi bağımsız ve gerekli kararları zamanında almıştır. Şirket,  Genel toplantıları (ortaklar kurulu)  yıllık olarak yapılmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu  ve açıklamaları yıllık faaliyet raporunda görülebilir.  

A- ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI  

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.                                                                                                                                     
Hisse senetleri imtiyaz taşımamaktadır. Bir hisse bir oy ilkesine uyul maktadır.   Şirket ana sözleşmesinde, hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

II- Ortakların Hakları                                                                                                                                                                                   
Şirket hisselerinde kar dağıtımına ve oy kullanmaya ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse bir oy, her oy hisse bir kar payı hakkı ilkesine uyulmaktadır.  Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulması ve bu hakların kullanılmasın uyulmaktadır.

Şirket ortaklarının bilgiye zamanında, hızlı ve düşük maliyetli olarak kolay erişebilmesi için web sitesini aktif olarak kullanmaktadırlar.   Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.   Şirket, Genel toplantılarına ait ilan tarihinde web sitesine işlenir.

III – Denetim,   Şirket’in yıllık ve ara mali tabloları Genel Kurulca onaylanmıştır. Denetim, MMM ve YMM ce yapılmıştır.

VI- Yatırımcı İlişkiler                                                                                                                                                                         
Yatırımcılar şirket ortaklarıdır.  Genel Kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye,  şirket içi düzenlemelere,  uyulmaktadır.

B-  MÜDÜRLER:             
                                                                                                                                                                    
I-Bağımsızlık Kriterleri                                                                                                                                                                                   
Şirketi yönetecek Müdürler ortaklar kurulunca belirlenir ve tescil ile ilan edilir. Müdürler ortaklardan veya dışarıdan sözleşmeli olarak atanabilir.                                                                                                                                                         

II- Yönetim Üyelerinin Görev Dağılımı     

                                                                                                                                                                                                   
III- Yönetim Kurulu’nun Yetki ve Sorumlulukları: Ana sözleşmedeki şirket konularında şirketi sevk ve idare etmektir.  Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek, Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adî ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,   Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,   Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,  Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,   Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,  Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,   Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmaktır. 
Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,   Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,  Şirketin yıllık bilânço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak,  Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,   Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,   Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,  Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak

IV- Denetim:   
                                                                                                                                                                     
Denetim:  Mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf  ve yüksek nitelikli denetim yapılır. Denetçi bağısız denetçiler arasından seçilir. Denetçi 1 yıl veya  birkaç yıl süreli görevlendirilebilir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. 

C- KAMUYU AYDINLATMA                                                                                                                                                            

I- Web Sayfası ;  Kurumsal Yönetim İlkeleri kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumunu sağlamak amacıyla etkin ve periyodik olarak güncellenen bir web sitesi oluşturmuştur.   Web sitesinde aşağıdaki başlıklar itibariyle bilgiler bulunmaktadır:
a. Son yılın faaliyet raporu                                                                                                                                                                          
b. Bilgilendirme Politikası                                                                                                                                                                               
c.  Özel durum açıklamaları                                                                                                                                                                                     
d. Genel Kurul toplantı gündemleri ve tutanakları                                                                                                                                    
e. Vekâleten oy kullanma formu                                                                                                                                                                
f. Son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı                                                                                                                                          
g. Şirket esas sözleşmesinin son hali                                                                                                                                                             
h. Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi                                                                                                                                                   
ı. Kar payı dağıtım politikası                                                                                                                                                                         
j. Sık sorulan sorular 

V. Ticaret sicil ve kurum sicil bilgeleri                                                                                                                                                          

Şirket, Antalya Ticaret Sicil memurluğunun;   Kemer-4546 siciline kayıtlıdır. Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü, 614425698 Vergi Sicil Numaralı Kurumlar Vergisi yükümlüsüdür. Muratpaşa Sosyal Güvenlik Müdürlüğü , 1127930 işyeri sicil numarası ile sigorta işlemleri yürütmektedir. Bölge çalışma ve İŞKUR  bağlantılı işlemleri de yürütülmektedir.
II- Yıllık Faaliyet Raporu : Şirketin yıllık faaliyet raporu yasal düzenlemeler tarafından öngörülen süreler içinde hazırlanmaktadır.  Üçer aylık ve Yıllık mali tablolar hazırlanıp onaylanmaktadır.

D- RİSK YÖNETİMİ           
                                                                                                                                                                                 
I-Risk Yönetim organizasyonu, tanımı ve yönetimi : Şirket içsel ve dışsal olarak karşılaştığı veya karşılaşacağı mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamakta ve değerlendirmektedir.  Risk değerlendirme süreçleri,  şirketin misyon, vizyon ve amaçlarının belirlenmesi, bu misyon, vizyon ve amaçlarla ilgili mevcut/potansiyel risklerin tanımlanması, bu risklerin etkilerinin ve olasılığının ölçülmesi, riskleri minimize edecek hareket planının gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede yazılı risk yönetim politikaları ile iç kontrol mekanizmalarının oluşturulması aşamalarını içermektedir. 

II- İç Kontrol                                                                                                                                                                                                               

İç kontrol sistemi finansal, operasyon el ve uygunluk kontrolünün tamamını içermektedir. müdürler risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak;  Şirket tarafından yazılı bir iç kontrol sitemi oluşturulmuştur.  Bütçe ve fiili durumun sürekli karşılaştırılarak sapmalar konusunda tedbir alınmaktadır.   Birim sorumluları kendi sorumluluk alanları ile ilgili olarak iç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesinden sorumludur.
İnsan kaynakları yönetimi, teknolojik yeterlilik ve varlıkların güvenliği konuları ile etik kuralara uyum konularında periyodik olarak iç denetim birimi tarafından değerlendirmeler yapılmakta ve bu hususlar yönetim kurulunda değerlendirilmektedir.
Yönetim kurulu iç kontrol sisteminin etkinliğini mali tabloların onaylandığı gün dâhil olmak üzere yıllık olarak ölçümlemektedir. Yönetim kurulu iç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesi çalışmasını aşağıdaki prosesler uyarınca yapmaktadır. 

III- İç Denetim Birimi                                                                                                                                                                                  
Şirketin iç denetimi Finansal  şirketler dışında, Risk bazlı çalışan birim, daha riskli olduğunu düşündükleri bölümlere ağırlık vermek şeklinde çalışma biçimlerini oluşturmuştur. Hazırlanan final raporları Denetim Komitesine ve Şirket Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.  

IV- Bağımsız Denetim                                                                                                                                                                  
Yasalara uygunluk açısından Bağımsız denetim ihtiyacı karşılanacaktır. Bağımsız denetim firması 4 yıl için seçilir. Ancak her yılsonunda bağımsız denetim firmasının bağımsızlığı ile ilgili rapor Denetim Komitesince hazırlanarak Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul onay kararı vermez ise bağımsız denetim firmasının sözleşmesi fesh edilir.

E- MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                                                                              
I- Müşteriler ve Satıcılar                                                                                                                                                                               
Müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı konusunda,  Şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere toplantılar düzenlenmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak ayrıca ön büroda  müşterilerin sorunlarına çözüm aranmaktadır. Çözülemeyen her tür sorun,  Şirket yetkililerine aktarılarak çözüme kavuşturulmaktadır.
Müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda üretilen mal ve hizmetlere ilişkin sıkı bir kalite kontrolü de uygulanmaktadır.
Satıcıların hukuki ve mali çıkarlarında uyumsuzluk olmamasına dikkat edilmektedir. Tüm mal ve hizmetler belgeli ve yasal çerçeve içindedir.

II- Çalışanlar; Şirket çalışanları ile ilgili her türlü uygulama 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.  Çalışanların işe alım, terfi, işten çıkarma işlemlerine ilişkin politikalar yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanların iş akitleri yazılı olarak düzenlenmiştir.  Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış, çalışanlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit tutulmuştur. 

Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek çalışanların Şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Çift taraflı bilgi akışına önem verilmiş, üstten alta doğru bilgi akşının yanı sıra alttan üste bilgi akışının gerçekleştirilmesi için periyodik toplantıların düzenlenmesine öne verilmiştir. 
Çalışanların memnuniyetinin artırılması ve verimliliğin artması için,  Çalışanlara yönelik periyodik olarak performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.   Çalışanlara ilişkin terfi ve ücretlendirme işlemleri performans kriterleri sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 
Çalışanlara yönelik eğitim programları hazırlanmakta veya  programlara katılımları sağlanmaktadır.   Çalışanların yetkinlikleri değerlendirilerek daha uygun görev yerleri ve görevlerde çalışmaları sağlanmaktadır. 

F-  ETİK KURALLAR:                                                                                                                                                                                   
Şirket  faaliyetlerinde Müdürler tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul  Kuralları çerçevesinde yürütülür. Bu etik kurallar şirket web sayfasında da kamuya açıklanmıştır.    Şirket içi ilişkilerini, tüm çalışanların ve  şirketin; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür. 

Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve  şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar. Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır. 

Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çabalar.  Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkileri birimini kurmuştur.  Müşterilerin  Şirketin mal ve hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir.

Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.    Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar. 

Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.  Çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır.   Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür. iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır.

G-TİCARİ FAALİYETLER                                                                                                                                                                        
Yasaların çizdiği sınırlar ve belge düzeni ile çalışılmaktadır. İhtilaf yaratmamaya özen gösterilmekle beraber, olan ihtilaflar da da önce karşılıklı ilişkiler dikkate alınmaktadır. Çözümü hukuka intikal eden konular için de vekil tayini ile takip ettirilmektedir.